Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06 июня 2023 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 июня 2023 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.
3. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2022 года.
4. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2024-2028 годы.
5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.
7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ
ПАО «Россети Северо-Запад».
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 09 июня 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 29.11.2022 №751-22) А.А. Темнышев
3.2. Дата «07» июня 2023 года (подпись)
М.П.